Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 121353, г. Москва,                 ул. Беловежская, дом 4.
1.4. ОГРН эмитента	1097746549515
1.5. ИНН эмитента	7707710865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36383-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://evrazholdingfinance.ru/disclosure_messages

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  
Общее количество членов Совета директоров Общества: 3
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 3
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Итоги голосования по вопросу №1: «ЗА» - 3 голоса
Итоги голосования по вопросу №2: «ЗА» - 3 голоса
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Решение по вопросу № 1:
«Утвердить Перечень инсайдерской информации ООО «ЕвразХолдинг Финанс».
Решение по вопросу № 2 :
«Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности, раскрытия и контроля за правомерным использованием инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2011г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2011г., протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор		Е.И. Терехов	
	(подпись)			
3.2. Дата 29 декабря 2011г.	М.П.