|
2.1. Фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ», место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ИНН 7727244718, ОГРН 1037727016480.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчётность за 2012 год.
2. Определить количественный состав Совета директоров Общества равный 3 (трем) и избрать в Совет директоров Общества:
1) Байзини Джакомо Карло,
2) Пономарев Олег Михайлович,
3) Луковкина Елена Владимировна.
3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 апреля 2013 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 апреля 2013 года, № б/н Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс».
|
