Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 121353, г. Москва,                 ул. Беловежская, дом 4.

1.4. ОГРН эмитента

1097746549515

1.5. ИНН эмитента

7707710865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

36383-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://evrazholdingfinance.ru/

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Всего избранных в члены Совета директоров ООО «ЕвразХолдинг Финанс»: три человека. На заседании присутствовали все избранные члены Совета директоров ООО «ЕвразХолдинг Финанс». Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

 Результаты голосования: «ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято единогласно;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Досрочно прекратить полномочия и трудовой договор Генерального директора ООО «ЕвразХолдинг Финанс» Терехова Евгения Игоревича 03.03.2014 года на основании личного заявления.

2. Избрать Генеральным директором ООО «ЕвразХолдинг Финанс» Мельникова Алексея Валерьевича сроком на 3 (три) года с 04.03.2014 г. по 03.03.2017 г. включительно.

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2014 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2014 г., Протокол б/н заседания Совета директоров ООО «ЕвразХолдинг Финанс».

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

Е.И. Терехов

(подпись)

3.2. Дата “

03

”

марта

20

14

г.

М.П.