Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 121353, г. Москва,                 ул. Беловежская, дом 4.

1.4. ОГРН эмитента

1097746549515

1.5. ИНН эмитента

7707710865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

36383-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865

http://www.evrazholdingfinance.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ», место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ИНН 7727244718, ОГРН 1037727016480.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1.  Утвердить годовой отчёт Общества за 2013 год.

2.  Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2013 год.

3.  Распределить часть накопленной нераспределенной прибыли Общества по результатам 2012 года в сумме 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек выплатив единственному участнику – Обществу с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ».

4.  Распределить часть накопленной нераспределенной прибыли Общества по результатам 2013 года в сумме 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек выплатив единственному участнику – Обществу с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ».

5.  Определить следующие срок и порядок выплаты распределенной прибыли Общества: выплату произвести в срок не позднее 24 июня 2014 г. путем  перечисления денежных средств на банковский счет Общества с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ».

6.  Определить количественный состав Совета директоров Общества равный 3 (трем) членам и избрать в Совет директоров Общества:

1) Байзини Джакомо Карло,

2) Пономарев Олег Михайлович,

3) Луковкина Елена Владимировна.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 апреля 2014 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 апреля 2014 года, № б/н Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс».

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

А.В. Мельников

(подпись)

3.2. Дата “

28

”

апреля

20

14

г.

М.П.