|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Из 3 членов совета директоров в заочном голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 3 члена совета директоров.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1: «ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
Вопрос № 2: «ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
Вопрос № 3: «ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
Вопрос № 4: «ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
Вопрос № 5: «ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
Вопрос № 6: «ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
Решение по вопросу № 1:
-
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Найшеву Юлию Владимировну
-
Определить, что в период отсутствия Найшевой Юлии Владимировны, функции Секретаря Совета директоров Общества исполняет Мазуркова Анастасия Сергеевна.
Вопрос № 2: Внесение (утверждение) изменений в решение о выпуске ценных бумаг - облигации серии 08.
Решение по вопросу № 2:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг –- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-08-36383-R от 27.12.2012.
Вопрос № 3: Внесение (утверждение) изменений в решение о выпуске ценных бумаг - облигации серии 09.
Решение по вопросу № 3:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг –- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-09-36383-R от 27.12.2012.
Вопрос № 4: Внесение (утверждение) изменений в решение о выпуске ценных бумаг - облигации серии 10.
Решение по вопросу № 4:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг –- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-10-36383-R от 27.12.2012.
Вопрос № 5: Внесение (утверждение) изменений в решение о выпуске ценных бумаг - облигации серии 11.
Решение по вопросу № 5:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг –- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-11-36383-R от 27.12.2012.
Вопрос № 6: Внесение (утверждение) изменений в проспект ценных бумаг - облигации серии 08, серии 09, серии 10, серии 11.
Решение по вопросу № 6:
Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг:
–- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-08-36383-R от 27.12.2012;
–- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-09-36383-R от 27.12.2012;
–- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-10-36383-R от 27.12.2012;
–- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-11-36383-R от 27.12.2012.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 сентября 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 сентября 2014 г., № б/н.
|
