|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избранных в члены Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»: три человека.
Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование (опросным путем).
Членам Совета директоров были направлены: бюллетени, материалы к заседанию, пояснительная записка.
В срок до 12 часов 00 минут 10 октября 2014 года местного времени (г. Москва) поступили заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от 3 членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс».
Недействительных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества нет.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«1. Одобрить заключение Обществом (Займодавец) с ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (Заемщик) дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № ЕФ/ЗСМК-04 от 25.03.2013 г. (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с иными договорами займа, заключенными между указанными сторонами, об изменении следующих существенных условий Договора:
Проценты за пользование займом: 12 % (Двенадцать процентов) годовых. Указанная ставка применяется с 10 октября 2014.
Срок возврата займа: не позднее 31 марта 2016 г.
2. Иные существенные условия Договора, одобренные решением Совета директором Общества 25 марта 2013 г., изменению не подлежат».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2014 г., Протокол б/н заседания Совета директоров ООО «ЕвразХолдинг Финанс».
|
