|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Из 3 членов совета директоров в заочном голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 3 члена совета директоров.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
2.2. Содержание решения, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня: Установление размера оплаты услуг аудитора Общества.
Решение по вопросу повестки дня:
«Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») за 2014 год в размере не более 485 000 (Четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей, в том числе:
- стоимость услуг за проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2014 год составляет не более 130 980 (Сто тридцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей с учетом НДС;
- стоимость услуг по проведению аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) с учетом требований Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27.07.2010 г. составляет не более 354 000 (Триста пятьдесят четыре тысячи) рублей с учетом НДС».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2015 г., № б/н.
|
