|
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ», место нахождения: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ИНН: 7727244718, ОГРН: 1037727016480.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
дата единоличного принятия решений одним участником эмитента:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2014 год.
3. Распределить часть накопленной нераспределенной прибыли Общества по результатам 2013 года в сумме 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей 00 копеек, выплатив единственному участнику – Обществу с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ».
4. Распределить часть накопленной нераспределенной прибыли Общества по результатам 2014 года в сумме 1 099 000 000 (Один миллиард девяносто девять миллионов) рублей 00 копеек, выплатив единственному участнику – Обществу с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ».
5. Определить следующие срок и порядок выплаты распределенной прибыли Общества по результатам 2013 и 2014 гг.: выплату произвести в срок не позднее 29 июня 2015 г. путем перечисления денежных средств на банковский счет Общества с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ».
6. Определить количественный состав Совета директоров Общества равный 3 (трем) членам и избрать в Совет директоров Общества:
1. Мельников Алексей Валерьевич
2. Пономарев Олег Михайлович
3. Розбицкий Ростислав Петрович.
2.3. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» б/н от 30.04.2015 г.
|
