о решениях, принятых одним участником эмитента | EVRAZ HOLDING FINANS (ehfdev.evraz.com)

о решениях, принятых одним участником эмитента

Тип события: 
о решениях, принятых одним участником эмитента
Дата наступления события: 
30 Апрель, 2015
Дата опубликования: 
30.04.2015

 

Сообщение
о существенном факте о решениях, принятых одним участником эмитента

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 121353, г. Москва,                 ул. Беловежская, дом 4.

1.4. ОГРН эмитента

1097746549515

1.5. ИНН эмитента

7707710865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

36383-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://evrazholdingfinance.ru/

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ», место нахождения: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ИНН: 7727244718, ОГРН: 1037727016480.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:

дата единоличного принятия решений одним участником эмитента:

1.        Утвердить годовой отчёт Общества за 2014 год.

2.        Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2014 год.

3.        Распределить часть накопленной нераспределенной прибыли Общества по результатам 2013 года в сумме 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей 00 копеек, выплатив единственному участнику – Обществу с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ».

4.        Распределить часть накопленной нераспределенной прибыли Общества по результатам 2014 года в сумме 1 099 000 000 (Один миллиард девяносто девять миллионов) рублей 00 копеек, выплатив единственному участнику – Обществу с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ».

5.        Определить следующие срок и порядок выплаты распределенной прибыли Общества по результатам 2013 и 2014 гг.: выплату произвести в срок не позднее 29 июня 2015 г. путем  перечисления денежных средств на банковский счет Общества с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ».

6.        Определить количественный состав Совета директоров Общества равный 3 (трем) членам и избрать в Совет директоров Общества:

1.    Мельников Алексей Валерьевич

2.    Пономарев Олег Михайлович

3.    Розбицкий Ростислав Петрович.

2.3. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» б/н от 30.04.2015 г.

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

 

 

А.В. Мельников

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

30

апреля

20

15

г.

М.П.

 

 

 

 

                     

 

Disclaimer: All references to Evraz, Evraz Group, we or us are references to Evraz Group S.A. and its consolidated subsidiaries, unless otherwise indicated.