|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Из 3 членов совета директоров в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 3 члена совета директоров.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня № 1:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 2:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 3:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 4:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1: Избрание Председателя Совета директоров
Решение по вопросу повестки дня №1: Избрать Председателем Совета директоров Общества Розбицкого Ростислава Петровича.
Вопрос повестки дня №2: Избрание Секретаря Совета директоров.
Решение по вопросу повестки дня №2: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Найшеву Юлию Владимировну.
Вопрос повестки дня №3: Утверждение аудитора Общества.
Решение по вопросу повестки дня №3: Утвердить аудитором ООО «ЕвразХолдинг Финанс» – Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ» (ОГРН 1027700058286).
Вопрос повестки дня №4: Установление размера оплаты услуг аудитора Общества.
Решение по вопросу повестки дня №4: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») за 2015 год в размере не более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в том числе:
- стоимость услуг за проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2015 год составляет не более 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей с учетом НДС;
- стоимость услуг по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) с учетом требований Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27.07.2010 г. составляет не более 365 000 (Триста шестьдесят пять тысяч) рублей с учетом НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2015 г., № б/н.
|
