Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 121353, г. Москва,                 ул. Беловежская, дом 4.

1.4. ОГРН эмитента

1097746549515

1.5. ИНН эмитента

7707710865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

36383-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://evrazholdingfinance.ru/

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

Из 3 членов совета директоров в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 2 члена совета директоров.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня № 1:

«ЗА» - 2 (Два) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 2:

«ЗА» - 2 (Два) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 3:

«ЗА» - 2 (Два) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 4:

«ЗА» - 2 (Два) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня №1:  Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Общества.

Решение по вопросу повестки дня №1: Досрочно прекратить полномочия и трудовой договор Генерального директора Общества Садчикова Дмитрия Владимировича 18.01.2016 года по собственному желанию.

Вопрос повестки дня №2: Образование Единоличного исполнительного органа Общества.

Решение по вопросу повестки дня №2: Избрать Генеральным директором Общества Ким Дарью Евгеньевну сроком на 3 (три) года с 19.01.2016 г. по 18.01.2019 г. включительно.

Вопрос повестки дня №3: Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе размера заработной платы Генерального директора Общества.

Решение по вопросу повестки дня №3: Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Ким Дарьей Евгеньевной, в том числе размер заработной платы Генерального директора Общества согласно Приложению №1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2016 г., № б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

Д.В. Садчиков

(подпись)

3.2. Дата “

18

”

января

20

16

г.

М.П.