2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Из 3 членов совета директоров в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 3 члена совета директоров.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня № 1:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.
По вопросу повестки дня № 2:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.
По вопросу повестки дня № 3:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.
По вопросу повестки дня № 4:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Розбицкого Ростислава Петровича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров Найшеву Юлию Владимировну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» февраля 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол б/н от «09» февраля 2016 г.
|