|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Из 3 членов совета директоров в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 3 члена совета директоров.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня № 1:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.
По вопросу повестки дня № 2:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.
По вопросу повестки дня № 3:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.
По вопросу повестки дня № 4:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Розбицкого Ростислава Петровича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Найшеву Юлию Владимировну.
3. Утвердить аудитором ООО «ЕвразХолдинг Финанс» – Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ» (ОГРН 1027700058286).
4. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2016 год согласно Приложению № 1 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» августа 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол б/н от «11» августа 2016 г.
|
