|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Из 3 членов совета директоров в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 3 члена совета директоров.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня :
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительное соглашение к Договору займа № ЕФ/ЕАЭК-03 от 20.10.2015 г., заключенного на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Евро-Азиатская энергетическая компания» (далее - Заемщик) и ООО «ЕвразХолдинг Финанс» (далее - Займодавец);
Цена сделки: не превысит 231 197 582,15 рублей (Двести тридцать один миллион сто девяносто семь тысяч пятьсот восемьдесят два) рублей 15 копеек;
Предмет сделки: Займодавец соглашается предоставить Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, Заемщик обязуется вернуть сумму займа Займодавцу и уплатить за пользование займом проценты;
Проценты за пользование займом: За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке процентов годовых, рассчитанных по следующей формуле: Ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату начисления процентов*0,76.
Срок возврата займа: не позднее 29 декабря 2017 года.
Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:
- Компания «Евраз Груп С.А.» (Evraz Group S.A.), являющееся контролирующим лицом Общества и стороны по сделке (ООО «Евро-Азиатская энергетическая компания»);
- Компания «ЕВРАЗ плс» (EVRAZ plc), являющееся контролирующим лицом Общества и стороны по сделке (ООО «Евро-Азиатская энергетическая компания»);
- Компания Лейнбрук Лимитед (Lanebrook Limited), являющееся контролирующим лицом Общества и стороны по сделке (ООО «Евро-Азиатская энергетическая компания»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» апреля 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол б/н от «20» апреля 2017 г.
|
