Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | EVRAZ HOLDING FINANS (ehfdev.evraz.com)

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Тип события: 
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Дата наступления события: 
27 Декабрь, 2018
Дата опубликования: 
27.12.2018

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4

1.4. ОГРН эмитента

1097746549515

1.5. ИНН эмитента

7707710865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

36383-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, http://www.evrazholdingfinance.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

27.12.2018

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

Из 3 членов совета директоров в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 3 члена совета директоров.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня № 1:

«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.

По вопросу повестки дня № 2:

«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.

По вопросу повестки дня № 3:

«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.

По вопросу повестки дня № 4:

«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Избрать Председателем Совета директоров Общества Розбицкого Ростислава Петровича.

2.Избрать Секретарем Совета директоров Общества Найшеву Юлию Владимировну.

3.Избрать Генеральным директором Общества Ким Дарью Евгеньевну на очередной срок с 19.01.2019 г. по 18.01.2022 г. включительно.

4.Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Ким Дарьей Евгеньевной на срок с 19.01.2019 г. по 18.01.2022 г. включительно, в том числе размер заработной платы Генерального директора Общества согласно Приложению №1.

2.3. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента и его ИНН:

Ким Дарья Евгеньевна, ИНН: 760604392608

2.4. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента, в уставном капитале эмитента:

Ким Дарья Евгеньевна не владеет долей участия в уставном капитале эмитента.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» декабря 2018 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол б/н от «27» декабря 2018 г.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

Ким Д.Е.

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

27

декабря

20

18

г.

М.П.

 

 

 

 

 

Disclaimer: All references to Evraz, Evraz Group, we or us are references to Evraz Group S.A. and its consolidated subsidiaries, unless otherwise indicated.