Тип события:
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Дата наступления события:
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ЕвразХолдинг Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 62, помещение 14
1.4. ОГРН эмитента: 1097746549515
1.5. ИНН эмитента: 7707710865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36383-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, www.evrazholdingfinance.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Из 3 членов совета директоров в очном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 3 члена совета директоров.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня № 1:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.
По вопросу повестки дня № 2:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.
По вопросу повестки дня № 3:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Избрать Председателем Совета директоров Общества Розбицкого Ростислава Петровича.
2.Избрать Секретарем Совета директоров Общества Найшеву Юлию Владимировну.
3. Внести (утвердить) изменения в проспект ценных бумаг в рамках программы биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» серии 001Р, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-36383-R-001P-02E от 03.03.2016.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» июня 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол б/н от «27» июня 2019 г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» серии 001Р, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-36383-R-001P-02E от 03.03.2016.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ким Дарья Евгеньевна
3.2. Дата подписи: 27.06.2019 г. М.П.
