Тип события:
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Дата наступления события:
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 62, помещение 14
1.4. ОГРН эмитента 1097746549515
1.5. ИНН эмитента 7707710865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36383-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, http://www.evrazholdingfinance.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.12.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Из 3 членов совета директоров в очном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 3 члена совета директоров.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня № 1:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято.
По вопросу повестки дня № 2:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято.
По вопросу повестки дня № 3:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Розбицкого Ростислава Петровича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Санкину Дарью Станиславовну. Определить, что в период отсутствии Санкиной Дарьи Станиславовны функции Секретаря Совета Директоров исполняет Найшева Юлия Владимировна.
3. В соответствии с подп.1.1. пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" определить следующий порядок и сроки раскрытия отдельного вида инсайдерской информации Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации - «Информация, содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества годовых отчетах Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг» (далее – «Информация»):
Раскрытие Информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
в ленте новостей - не позднее одного дня;
на странице в сети Интернет - не позднее двух дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» декабря 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол б/н от «15» декабря 2020 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ким Д.Е.
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” декабря 20 20 г. М.П.
