|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Из 3 членов совета директоров в очном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 3 члена совета директоров.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня № 1:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято.
По вопросу повестки дня № 2:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято.
По вопросу повестки дня № 3:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Розбицкого Ростислава Петровича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Санкину Дарью Станиславовну. Определить, что в период отсутствии Санкиной Дарьи Станиславовны функции Секретаря Совета Директоров исполняет Найшева Юлия Владимировна.
3. В целях соблюдения ч.3 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить Правила совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ООО «ЕвразХолдинг Финанс», в соответствии с Приложением №1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» мая 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол б/н от «21» мая 2021 г.
|
