5. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

667007, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 62, помещение 14

1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1097746549515

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)

7707710865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

36383-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, http://www.evrazholdingfinance.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

14.01.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

Из 3 членов совета директоров в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 3 члена совета директоров.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня № 1:

«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято.

По вопросу повестки дня № 2:

«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Избрать Генеральным директором Общества Ким Дарью Евгеньевну на очередной срок с 19.01.2022 г. по 18.01.2027 г. включительно.

2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Ким Дарьей Евгеньевной на срок с 19.01.2022 г. по 18.01.2027 г. включительно, в том числе размер заработной платы Генерального директора Общества согласно Приложению №1.

2.3. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента и его ИНН:

Ким Дарья Евгеньевна, ИНН: 760604392608

2.4. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента, в уставном капитале эмитента:

Ким Дарья Евгеньевна не владеет долей участия в уставном капитале эмитента.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» января 2022 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол б/н от «14» января 2022 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ким Д.Е.

(подпись)

3.2. Дата “

14

”

января

20

22

г.

М.П.