82. Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента

667007, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 62, помещение 14

1.4. ОГРН эмитента

1097746549515

1.5. ИНН эмитента

7707710865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

36383-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://evrazholdingfinance.ru/

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

29 апреля 2022

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ», место нахождения: Московская область, Одинцовский район, д. Раздоры, ИНН: 7727244718, ОГРН: 1037727016480.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:

1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2021 год.

3. Определить количественный состав Совета директоров Общества равный 3 (трем) членам.

4. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1) Ким Дарья Евгеньевна;

2) Пономарев Олег Михайлович;

3) Розбицкий Ростислав Петрович.

5. Утвердить аудитором ООО «ЕвразХолдинг Финанс» – Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ» (ОГРН 1027700058286).

6. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2022 год - согласно Приложению № 1 к Решению.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 29.04.2022 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» б/н от 29.04.2022 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

Д. Е. Ким

(подпись)

3.2. Дата “

29

”

апреля

20

22

г.

М.П.