4. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

667007, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 62, помещение 14

1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1097746549515

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)

7707710865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

36383-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865

http://www.evrazholdingfinance.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

30.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 января 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Общества.
4. Образование Единоличного исполнительного органа Общества.
5. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе размера вознаграждения Генерального директора Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

Д.Е. Ким

(подпись)

3.2. Дата “

30

”

января

20

23

г.

М.П.