|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Из 3 членов совета директоров в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 3 члена совета директоров.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Садчикова Дмитрия Владимировича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Санкину Дарью Станиславовну.
3. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Ким Дарьи Евгеньевны – 31.01.2023.
4. Избрать Генеральным директором Общества Розбицкого Ростислава Петровича (ИНН: 771595744224) на срок 5 (пять) лет с 01.02.2023 г. по 31.01.2028 г. включительно.
5. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Розбицким Ростиславом Петровичем на срок 5 (пять) лет с 01.02.2023 г. по 31.01.2028 г. включительно, в том числе размер вознаграждения Генерального директора Общества согласно Приложению №1.
Определить подписанта трудового договора с Генеральным директором Общества от имени Общества – Председатель Совета директоров Общества.
2.3. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента и его ИНН:
Розбицкий Ростислав Петрович, ИНН: 771595744224
2.4. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента, в уставном капитале эмитента:
Розбицкий Ростислав Петрович не владеет долей участия в уставном капитале эмитента.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» января 2023 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от «31» января 2023 г.
|
